男子40天被骗千万懵然不知 大数据助力粉碎跨国诈骗团伙

　2015年2月6日，距离农历新年不足两周，这个本应该是令人欢欣的日子，对在深圳一家高科技企业工作的常先生而言，却是无比的黑暗——这一天，他终于清醒了，在已经过去的40天里，他被电话诈骗分子层层“洗脑”，先后被骗1127万元却懵然不知!

　　根据6月2日上午，广东省公安厅召开的新闻发布会披露，诈骗常先生1127万元的诈骗集团，冒充了青岛市公安局、检察院、法院等机关，其“话务组”设在印度尼西亚的巴厘岛。4月4日，在公安部的统一指挥协调、在印尼刑警总部的大力配合下，广东省公安厅组织深圳、珠海两地公安机关协同印尼警方对该团伙采取抓捕行动，现场抓获39名犯罪嫌疑人，涉案金额4000余万元。

　　两次抓捕粉碎跨国诈骗团伙

　　接报后，深圳市公安局立即组织深圳市公安局刑侦局(深圳CID)、宝安分局等单位开展侦查工作。经前期侦查，串并了深圳、珠海等地案件45宗。根据此情况，省公安厅刑侦局迅速组织深圳、珠海两地公安机关成立专案组联合开展侦查工作。专案组经过一个多月的努力，查清了该案犯罪集团的犯罪事实和55名相关涉案人员的身份，并基本确定了电话诈骗窝点在印尼巴厘岛。

　　2015年4月4日，在公安部、省厅的指导协调下，专案组配合印尼警方进行了境外收网行动，共抓获犯罪嫌疑人39名，其中5名为中国内地人员，34名为中国台湾籍人员，并在窝点现场缴获了4万条公民个人信息及缴获通信工具、U盘、电话机、银行卡等作案工具一批。

　　随后，专案组又在境内多地先后抓获10名在逃犯罪嫌疑人。4月12日，专案组进行第二次收网抓捕工作，分别在成都、广州抓获以台湾人蓝某为首的9名犯罪嫌疑人，打掉了为该境外诈骗集团提供银行卡、手机卡、公民信息等犯罪工具的外围团伙。目前，除境内犯罪嫌疑人已被刑拘、逮捕外，34名台湾籍犯罪嫌疑人也已被台湾警方拘押。

　　一个电话惊醒懵懂受害人

　　根据深圳市公安局侦办此案的林警官透露，受害人常先生在遭受连续诈骗的40天里，一直没有意识到自己被骗，直到2月6日才意识到被骗。而据深圳市公安局反信息诈骗中心吕警官透露，2月6日当天,该中心咨询热线81234567致电常先生，提醒他小心留意避免上当。这时常先生才被惊醒。

　　案情显示，2014年12月21日，常先生接到自称顺丰快递的电话，称他通过顺丰快递寄了28张卡到泰国;常先生矢口否认，表示没有寄过。对方紧接着称：“这么说来你的公民信息有可能被人盗用来洗钱，我给你转到公安局去报案。”接下来，电话就被转到“青岛市公安局”。而对方所转接的电话，在事主手机上所显示的号码，和114上可查询到的公安局号码一致。林警官透露，在遭受连续诈骗的40天里，常先生一直没有意识到自己被骗，直到2月6日收到81234567反信息诈骗咨询热线的提醒，才恍然大悟。

　　而广东警方经海量的信息研判后，确定该诈骗团伙的“话务组”设在印度尼西亚的巴厘岛。2015年4月4日，在公安部的统一指挥协调、在印尼刑警总部的大力配合下，广东省公安厅组织深圳、珠海两地公安机关协同印尼警方对该窝点采取抓捕行动，现场抓获39名犯罪嫌疑人，其中34名台湾籍嫌疑人，5名中国大陆籍嫌疑人，另缴获通信工具一批，核破全国该类案件百余宗，涉案金额4000余万元。

　　“ 天下无贼”大数据反诈骗保护市民于无形

　　“当我们联系到事主常先生的时候，他已经被骗得很深入了，没觉得自己被骗，没有觉得自己的钱被转走。后来经过我们的解释分析，才知道自己被骗了”，林警官说。

　　据深圳市公安局反信息诈骗中心吕警官回忆，该中心是通过“大数据”分析发现受害人常先生的案情的。据介绍，深圳市公安局在2013年与腾讯等公司发起成立了“天下无贼”反信息诈骗联盟，包括电信运营商、银行、互联网企业等上百个成员单位利用共享数据，共建反诈骗数据库的方式，以“大数据”建立反诈骗闭环。

　　常先生绝非电话诈骗的个案，吕警官介绍，大多数受害人会被诈骗份子的设定的层层圈套“洗脑”，同时也因为害怕而不主动向警方报警，使得受害人损失惨重。“天下无贼”反信息诈骗联盟的意义在于，通过建立警企联动的机制，动员多个行业参与，早一分钟提醒受害人，尽可能降低受害人损失。

　　据了解，“天下无贼”反信息诈骗联盟成立一年多以来，通过81234567反信息诈骗咨询热线，直接劝阻1.84万名群众避免转款达1.56亿元。同时，通过与银行建立快速资金拦截通道，联盟已经为9776名受害人快速拦截被骗资金1.09亿元，挽回损失合计近2.65亿元。

　　“天下无贼”反信息诈骗联盟已涵盖了警方、安全厂商、运营商、银行等100多家组织、企业，包括VISA、银联、CFCA等重量级的国际权威金融机构，基于腾讯手机管家7.8亿用户，全球最大安全云库，过亿黄页号码、亿级恶意URL、诈骗银行号码黑名单，大数据反诈骗的威力正在显现。