2020-09-14
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创建欺诈程序的步骤总结
问：
创建欺诈程序的步骤总结
答：
创建一个配置文件，其中包含所有可能发生欺诈的区域以及这些区域中可能的欺诈类型。
衡量欺诈风险和对组织的总体风险。优先考虑基于欺诈的风险。
遵循临时测试方法来查找组织特定领域中的欺诈指标
建立风险评估并确定应在何处关注
监视活动并在整个组织中进行交流，以便组织中的员工了解组织中的活动
如果发现任何欺诈行为，请立即通知管理层以解决问题并找出发生的原因
修复任何损坏的控件
职责分工非常重要
扩展程序范围并重复该过程
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